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江苏滨海农村商业银行股份有限公司关于召开二○一八年度股东大会的通知
新闻作者:admin  发布时间:2019-03-15  查看次数:  放大 缩小 默认
各位股东:
  经本行第二届董事会第十四次会议研究通过,决定召开2018年度股东大会。具体事项通知如下: 
  一、会议时间
  会议签到时间:2019年3月22日(星期五)上午8:30
  会议召开时间:2019年3月22日(星期五)上午9:30,会期半天。
  二、会议地点
  本行三楼会议室。
  三、股权登记日
  截止2018年12月31日营业时间结束时,在本行登记在册的所有股东。
  四、出席会议对象
  本行股东大会全体股东(股权登记日登记在册的全体股东均有权出席年度股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东),董事、监事、非股东的总行班子成员、各支行和机关部室(含直属部门)负责人,以及聘请的见证律师等其他相关人员列席会议。
  五、年度股东大会登记方法
  1.登记时间:2019年3月16日-18日(星期六至星期一)8:00-12:00、14:30-18:00。
  2.登记地点:本行董事会办公室(总行三楼)
  3.登记方式:
  (1)法人股股东需持公司证明、最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记;
  (2)自然人股股东需持本人身份证、股权证进行登记;
  (3)委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证登记。
  4.登记办法:
  公司股东或者代理人可直接到本行办理登记,也可以通过传真或信函委托进行登记(以2019年3月18日18:00前本行收到传真或信件为准)。
  六、会议审议事项
  1.2018年度董事会工作报告;
  2.2018年度监事会工作报告;
  3.2018年度财务计划执行情况暨2019年度财务收支计划编制情况的报告;
  4.关于2018年度利润分配的议案;
  5.关于制定2019-2021三年战略发展规划目标(草案)的议案;
  6.关于2019年度投资业务规划的议案;
  7.关于修订《江苏滨海农村商业银行股份有限公司章程》的议案;
  8.关于修订《江苏滨海农商银行董事会议事规则》的议案;
  9.关于修订《江苏滨海农商银行信息披露制度》的议案;
  10.关于修订《江苏滨海农商银行股权管理办法》的议案;
  11.关于修订《江苏滨海农商银行股权质押管理办法》的议案;
  12.关于制定《江苏滨海农村商业银行股份有限公司2019年监事薪酬(津贴)管理办法》的议案;
  13.关于2018年度董事、监事、高级管理人员绩效考核结果情况的报告; 
  14.关于2018年度监事会对本行董事、监事、高级管理人员履职评价报告;
  15.研究讨论的其他事项。
  七、通报事项
  1.2018年度董事会对本行董事履职评价结果的报告;
  2.2018年度中国银保监会盐城监管分局对本行监管意见执行情况的报告。
  八、会议联系
  公司地址:江苏省滨海县城迎宾中路1号(邮政编码:224500)
  联系人:吴  磊(13912589911)
  戴晓明(15950280485)
  姜孝尧(15950254815)
  电话:0515-89106665
  传真:0515-89106612
  电子邮箱:1667603321@qq.com
  特此通知。
                   二○一九年三月六日
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